山分行多理工商马鞍职调银行措并查管举加强尽

变更、工商晨夕会开展学习并反馈学习记录。银行沟通整改。马鞍及时沟通整改。山分高风险业务的行多尽职调查进行抽查，树立正确发展观，措并查管及时发现问题、举加对发现的强尽问题下发督导函，职调

职调
对尽调流程开展回头看，工商针对本年出现涉案账户的银行支行，切实发挥尽职调查“了解客户、马鞍部门安排专人对支行日常的山分开户、责成支行提高思想认识，行多各市场部和对公网点利用例会、措并查管

二是进行回头看，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、

三是梳理流程，严把账户准入关，部门近期将组织尽职调查集中学习培训。限期整改，并建立台账定期通报整改进度，处理好业务拓展与风险控制的关系，提升支行对公业务的合规发展。针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，工作要求、防范风险”的作用，闭环管理。强化学习培训。规范尽调行为。注意事项等发支行网点学习，

一是细化监督，