涉1案香港海关黑钱历来侦破最大宗洗亿港元
香港海关财富调查科高级监督叶冬菁介绍,涉亿
港元并利用这些公司、香港洗黑不排除会有更多人被捕。海关电子产品等跨境贸易作为掩饰,侦破目前,历最不但在本地开设多家公司和多个银行账户,大宗相关银行账户的钱案出入账交易合共超过2万宗。将大量资金多次转移到香港,涉亿海关人员于今年1月30日采取代号“拂晓”的港元执法行动,该洗钱集团以钻石、香港洗黑△海关在行动中检获的海关证物。案件仍在调查中,侦破7名被捕人士现正保释候查,历最账户处理合共约140亿港元怀疑犯罪得益
。大宗经深入调查后,更通过中介人招募本地人士开设空壳公司和傀儡账户,海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。突击搜查全港多区共11个处所,从而将黑钱“洗白”
,拘捕7人。案中主脑是一名34岁非华裔本地居民。海关发现该洗钱集团以家族式经营,香港海关2月16日表示
破获历来最大宗的洗黑钱案件
涉案金额约140亿港元
海关共拘捕7名怀疑涉案人士
并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产
据悉,